Es necesario que los Programas de Ética y Cumplimiento estén ajustados a la realidad de cada organización. Por lo tanto, resulta indispensable que se diseñen y estructuren con un pensamiento basado en en riesgos, teniendo en cuenta las particularidades de los riesgos de cumplimiento y la naturaleza específica de cada organización.
Apoyamos a las organizaciones en:
- El diseño, revisión y estructuración de Programas de Ética y Cumplimiento – Prevención del fraude, corrupción, soborno, LAFT, incumplimiento de Normas de Competencia, protección de datos y cumplimiento normativo en general y su ajuste con mejores prácticas globales
- La evaluación del nivel de madurez de los Programas existentes
- La alineación con los requerimientos de estándares como ISO 19600, ISO 37001, recomendaciones del GAFI y otras mejores prácticas
- El aseguramiento independiente del cumplimiento de políticas y modelos adoptados por la organización
Diseñamos y ejecutamos planes y herramientas de formación y capacitación, así como planes de divulgación y comunicación, para fortalecer la cultura de Ética y Cumplimiento en la organización. Nos basamos en los más altos estándares internacionales que regulan los temas de ética y cumplimiento.